Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Kiedy stowarzyszenia i fundacje podlegają przepisom ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ?
Stowarzyszenia i fundacje podlegają przepisom tej ustawy jeśli są instytucjami obowiązanymi czyli:
- stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
- fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
- stowarzyszenia i fundacje jeśli prowadzona przez nie działalność wpisuje się w zakres wskazany w art. 2 ust. 1 ustawy
Prezydent Wrocławia jako organ nadzoru w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Prezydent Wrocławia jest organem nadzorczym nad działalnością stowarzyszeń i fundacji mających siedzibę we Wrocławiu. Do zakresu nadzoru Prezydenta Wrocławia należy kontrola stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami zobowiązanymi w zakresie zgodności ich działania z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Wynika to z przepisów:
- art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
- art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
Obowiązki stowarzyszeń i fundacji
W pierwszej kolejności prosimy o złożenie oświadczenia o tym czy Państwa organizacja jest instytucją obowiązaną.
Oświadczenie takie możecie Państwo złożyć samodzielnie lub w odpowiedzi na korespondencję, którą do Państwa możemy skierować
Treść oświadczenia do wypełnienia znajdą Państwo w załączniku na dole strony.
Powyższą informację podpisaną przez osobę(y) umocowaną(e) do reprezentowania zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć do Prezydenta Wrocławia za pośrednictwem Wydziału Partycypacji Społecznej:
Wydział Partycypacji Społecznej
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
tel. 71 777 79 27, 71 777 88 4
Stowarzyszenia i fundacje będące instytucjami obowiązanymi są zobowiązane do dostosowania swoich procedur, polityk i innych wewnętrznych dokumentów, zgodnie z wymienioną ustawą
Dodatkowe informacje w tym zakresie możecie Państwo: